11月19日，記者從海南鐵路警方獲悉，經(jīng)過半年多偵辦，?？阼F路公安處一舉打掉兩個為境外電信詐騙犯罪分子洗錢的團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人13名，查明涉案流水金額近億元。

據(jù)介紹，今年5月底，兩名旅客在乘坐瓊州海峽輪渡過海的時候，其中一人收到了一條某位“領(lǐng)導(dǎo)”要求他幫忙轉(zhuǎn)賬16萬的微信消息，受害人分兩次將錢打進(jìn)指定賬戶。隨后，對方在微信里告訴受害人，還錢的賬號設(shè)置了延遲功能，兩個小時以后才能到賬，受害人經(jīng)過和領(lǐng)導(dǎo)本人核實(shí)得知自己受騙了，于是報警。

隨后，民警迅速鎖定了兩張涉嫌洗錢的銀行卡，并且凍結(jié)了其中一張銀行卡中的6萬元。根據(jù)相關(guān)信息，民警在四川、河南、山東等地抓獲多名涉嫌為詐騙團(tuán)伙洗錢的嫌疑人，深挖得知這伙嫌疑人與另一個利用虛擬貨幣為境外電信詐騙犯罪分子洗錢的團(tuán)伙關(guān)系密切。9月初，?？阼F路警方又在四川、江西、江蘇、湖南等地抓獲多名犯罪嫌疑人，扣押信用卡67張、虛假商戶名稱POS機(jī)14部，凍結(jié)涉案賬戶7個。

目前，已有13名犯罪嫌疑人被刑事拘留，警方串并全國各地案件20余起，查明犯罪嫌疑人從中非法獲利100余萬元，案件的其他情況正在進(jìn)一步偵查中。

警方提醒：請不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上的高額利潤誘惑，將自己的銀行賬戶給他人轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪將被追究刑事責(zé)任。

標(biāo)簽： 億元 海南 團(tuán)伙