近日，上海寶山法院審結(jié)了一起涉18名被告人的詐騙罪案件。被告人假冒證券機(jī)構(gòu)工作人員誘騙被害人進(jìn)行股權(quán)、原油期貨等高杠桿交易，騙取38名被害人投資“虧損”280余萬(wàn)元。該案兩名主犯分別被判處十一年八個(gè)月和十一年有期徒刑，并處相應(yīng)罰金。

經(jīng)查，2018年3月至10月期間，被告人張某某與陳某某以牟利為目的，注冊(cè)成立某商務(wù)咨詢公司，雇傭許某等其余16名被告人作為講師、經(jīng)理和業(yè)務(wù)員，冒充“上海能源交易中心”“銀河證券”等機(jī)構(gòu)公司，采用隨機(jī)撥打被害人電話的方式，謊稱有專業(yè)“指導(dǎo)老師”指導(dǎo)操作，將被害人拉入微信群。此后，被告人通過(guò)在群內(nèi)發(fā)送虛構(gòu)盈利截圖等方式，以“高回報(bào)”為幌子，誘騙被害人入金“股期寶股權(quán)期貨交易平臺(tái)”“金蟾原油期貨交易平臺(tái)”“圣耀原油期貨交易平臺(tái)”等無(wú)資質(zhì)的虛假平臺(tái)進(jìn)行虛假股權(quán)、原油期貨的高杠桿交易。交易過(guò)程中，該公司還通過(guò)雇傭不具備證券從業(yè)資質(zhì)的人員冒充證券分析師或?qū)I(yè)“指導(dǎo)老師”誘導(dǎo)被害人在上述平臺(tái)內(nèi)頻繁交易、甚至誘騙被害人允許“指導(dǎo)老師”直接操作被害人賬戶等方式，利用虛假高杠桿配資騙取38名被害人投資款共計(jì)280余萬(wàn)元。

庭審中，被告人張某某辯稱其罪名應(yīng)為非法經(jīng)營(yíng)罪而非詐騙罪。他認(rèn)為，商務(wù)咨詢公司的實(shí)際管理人為被告人陳某某，其本人僅為出資人。該商務(wù)咨詢公司主要從事期貨和股權(quán)的咨詢業(yè)務(wù)，不控制交易數(shù)據(jù)，僅賺取手續(xù)費(fèi)和傭金?？蛻糸_戶由合作的平臺(tái)公司負(fù)責(zé)。

被告人張某某的辯護(hù)人認(rèn)為，商務(wù)咨詢公司不控制涉案平臺(tái)，涉案資金是進(jìn)入平臺(tái)賬戶而非商務(wù)咨詢公司賬戶，被告人張某某沒(méi)有占有和支配的實(shí)際可能。因此，現(xiàn)有證據(jù)不能證明張某某有非法占有財(cái)物的目的。另外，期貨交易本身是高風(fēng)險(xiǎn)交易，商務(wù)咨詢公司僅提供交易建議并不控制交易數(shù)據(jù)，客戶虧損是市場(chǎng)正常漲跌所致。因此，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被告人張某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪。

被告人陳某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的基本犯罪事實(shí)無(wú)異議，但辯稱其雖擔(dān)任商務(wù)咨詢公司的法定代表人和副總，卻無(wú)權(quán)決定該公司的經(jīng)營(yíng)模式和產(chǎn)品，均是聽從被告人張某某的安排，故應(yīng)被認(rèn)定為從犯。其辯護(hù)人亦提出本案應(yīng)定為非法經(jīng)營(yíng)罪，且陳某某為從犯。

許某等其余16名被告人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的基本犯罪事實(shí)均無(wú)異議，辯護(hù)人亦僅從量刑情節(jié)上提出相應(yīng)辯論意見。

上海寶山法院結(jié)合所有證據(jù)審理后認(rèn)為，被告人張某某、陳某某為牟利注冊(cè)了涉案商務(wù)咨詢公司，該公司無(wú)期貨行業(yè)從業(yè)資質(zhì)。被告人張某某、陳某某雇傭其余16名被告人，冒充其他證券機(jī)構(gòu)、發(fā)送虛假盈利截圖、冒充專家或分析師等，誘騙相關(guān)被害人在商務(wù)咨詢公司合作的“股期寶”“金蟾”“圣耀”等平臺(tái)開戶、入金，進(jìn)行虛假股權(quán)、原油期貨等交易，騙取被害人財(cái)物，且涉案資金并未進(jìn)入真實(shí)交易市場(chǎng)，以上情節(jié)均有完整證據(jù)鏈予以佐證。因此，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被告人張某某、陳某某等18名被告人具有非法占有的主觀故意。被告人通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方式騙取被害人財(cái)物，行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙罪。

同時(shí)，被告人張某某指使被告人陳某某注冊(cè)了該商務(wù)咨詢公司，被告人張某某是公司的實(shí)際控制人。被告人陳某某在共同犯罪中雖接受被告人張某某的領(lǐng)導(dǎo)，但其作為該公司的名義法定代表人和副總，不僅負(fù)責(zé)該公司的日常管理，還負(fù)責(zé)部分與涉案平臺(tái)對(duì)接等工作。因此，被告人張某某、陳某某均系主犯。其余16名被告人均受二人雇傭和領(lǐng)導(dǎo)，分別擔(dān)任商務(wù)咨詢公司的講師、經(jīng)理和業(yè)務(wù)員，根據(jù)分工實(shí)施具體的犯罪行為，在共同犯罪中均起次要或輔助作用，為從犯。

綜上，上海寶山法院綜合本案各被告人的犯罪事實(shí)、量刑情節(jié)等因素，依法判決被告人張某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年八個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。被告人陳某某犯詐騙罪判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。其余16名被告人被判處三年六個(gè)月至一年八個(gè)月(緩刑二年)不等有期徒刑，并判處相應(yīng)罰金。在案贓款依法發(fā)還各被害人，追繳被告人的違法所得，依法發(fā)還各被害人，不足部分責(zé)令退賠。

判決后，被告人張某某、陳某某等部分被告人不服提出上訴，二審駁回上訴，維持原判。

“本案中，被害人的投資款自始至終都沒(méi)有進(jìn)入真正的交易市場(chǎng)，被告人只是利用虛假平臺(tái)開設(shè)模擬盤，通過(guò)誘導(dǎo)被害人頻繁操作賺取 ‘傭金’并利用原油、股指期貨的高波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)賺取‘客戶損失’。另外，被告人還通過(guò)高杠桿虛假配資造成被害人的‘虧損’加速。例如，被害人入金1萬(wàn)元后，涉案平臺(tái)為被害人虛假配資至10萬(wàn)元進(jìn)行交易(其實(shí)所謂的配資也只是模擬盤上可以隨意更改的數(shù)字罷了)，被告人利用相關(guān)期貨市場(chǎng)的高波動(dòng)性造成大量被害人‘爆倉(cāng)’，導(dǎo)致被害人血本無(wú)歸。”該案承辦法官項(xiàng)群軍向記者介紹道。

標(biāo)簽： 冒充 銀河證券