國(guó)家外匯管理局深圳市分局近日公布的行政處罰決定書(shū)(深外管檢[2020]72號(hào))顯示，深圳正德集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“正德集團(tuán)”)存在以下違法事實(shí)：其他境內(nèi)機(jī)構(gòu)、居民個(gè)人、駐華機(jī)構(gòu)及來(lái)華人員只能在外匯指定銀行辦理結(jié)匯和售匯。

上述行為違反了《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》(銀發(fā)[1996]210號(hào))第三十二條的規(guī)定，根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十五條規(guī)定，國(guó)家外匯管理局深圳市分局對(duì)正德集團(tuán)決定處罰款人民幣318.91萬(wàn)元。

經(jīng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢，正德集團(tuán)成立于2009年3月5日，注冊(cè)資本1億元。經(jīng)營(yíng)范圍包括投資興辦實(shí)業(yè)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃、投資信息咨詢等。執(zhí)行董事、法定代表人為麥梁志，總經(jīng)理為劉松。大股東為韓南保，持股比例為99%。

相關(guān)規(guī)定：

《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》(銀發(fā)[1996]210號(hào))第三十二條規(guī)定：外商投資企業(yè)可以在外匯指定銀行辦理結(jié)匯和售匯，也可以在外匯調(diào)劑中心買(mǎi)賣(mài)外匯，其他境內(nèi)機(jī)構(gòu)、居民個(gè)人、駐華機(jī)構(gòu)及來(lái)華人員只能在外匯指定銀行辦理結(jié)匯和售匯。

《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十五條規(guī)定：私自買(mǎi)賣(mài)外匯、變相買(mǎi)賣(mài)外匯、倒買(mǎi)倒賣(mài)外匯或者非法介紹買(mǎi)賣(mài)外匯數(shù)額較大的，由外匯管理機(jī)關(guān)給予警告，沒(méi)收違法所得，處違法金額30%以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

以下為原文：

標(biāo)簽： 深圳正德集團(tuán)