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銀保監(jiān)網(wǎng)站昨日公布的大慶銀保監(jiān)分局行政處罰信息公開表(慶銀保監(jiān)罰決字〔2020〕16號)顯示，黑龍江杜爾伯特農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(簡稱“杜爾伯特農(nóng)商行”)存在內(nèi)控管理不到位導致貸款客戶還款資金被員工挪用的違法違規(guī)事實。依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條，大慶銀保監(jiān)分局對該行處以罰款40萬元。

行政處罰信息公開表(慶銀保監(jiān)罰決字〔2020〕17號)顯示，趙井權(quán)瞞報杜爾伯特農(nóng)商行案件風險事件。依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條，大慶銀保監(jiān)分局對趙井權(quán)處以警告。

行政處罰信息公開表(慶銀保監(jiān)罰決字〔2020〕18號)顯示，王彬挪用客戶還貸資金。依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條，大慶銀保監(jiān)分局對王彬作出禁止五年從事銀行業(yè)工作的行政處罰。

據(jù)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者查詢，趙井權(quán)時任杜爾伯特農(nóng)商行行長。2016年12月29日，中國銀監(jiān)會黑龍江監(jiān)管局關(guān)于同意黑龍江杜爾伯特農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開業(yè)的批復顯示，核準趙井權(quán)行長，張小丹、侯馥郁副行長任職資格。

杜爾伯特農(nóng)商行成立于2017年1月5日，注冊資本3.00億元。公司第一大股東為大慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，持股比例34.00%;第二大股東分別為哈爾濱潤發(fā)汽車銷售有限公司、大慶勤華瑞嘉汽車銷售服務有限公司和福瑞邦生物科技集團有限公司，持股比例均為10.00%。

相關(guān)規(guī)定：

《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條規(guī)定：

銀行業(yè)金融機構(gòu)有下列情形之一，由國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)責令改正，并處二十萬元以上五十萬元以下罰款;情節(jié)特別嚴重或者逾期不改正的，可以責令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任：

(一)未經(jīng)任職資格審查任命董事、高級管理人員的;

(二)拒絕或者阻礙非現(xiàn)場監(jiān)管或者現(xiàn)場檢查的;

(三)提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告等文件、資料的;

(四)未按照規(guī)定進行信息披露的;

(五)嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則的;

(六)拒絕執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定的措施的。

《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條規(guī)定：

銀行業(yè)金融機構(gòu)違反法律、行政法規(guī)以及國家有關(guān)銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)除依照本法第四十四條至第四十七條規(guī)定處罰外，還可以區(qū)別不同情形，采取下列措施：

(一)責令銀行業(yè)金融機構(gòu)對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分;