中國(guó)人民銀行廣州分行網(wǎng)站昨日公布的行政處罰信息公示表(廣州銀罰字〔2020〕8號(hào))顯示，交通銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“交通銀行”)廣東省分行延解占?jí)汉ｊP(guān)稅款和集中支付清算資金。

中國(guó)人民銀行廣州分行指出，2018年1月至2019年7月期間，該行的國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)存在延解占?jí)汉ｊP(guān)稅款和集中支付清算資金的違法行為。根據(jù)《金融違法行為處罰辦法》(國(guó)務(wù)院令第260號(hào))第二十二條，中國(guó)人民銀行廣州分行決定對(duì)該行給予警告，并處人民幣75萬(wàn)元罰款。

行政處罰信息公示表(廣州銀罰字〔2020〕9號(hào))顯示，交通銀行廣東省分行違反人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法。

中國(guó)人民銀行廣州分行表示，2018年1月至2019年7月期間，該行存在結(jié)算賬戶開(kāi)立和撤銷(xiāo)未按規(guī)定報(bào)備的行為。根據(jù)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》第六十七條第一款第(六)項(xiàng)、第二款，中國(guó)人民銀行廣州分行決定對(duì)該行給予警告，并處人民幣14.5萬(wàn)元罰款。

據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者計(jì)算，交通銀行廣東省分行此次合計(jì)被罰89.5萬(wàn)元。

相關(guān)規(guī)定：

《金融違法行為處罰辦法》第二十二條:金融機(jī)構(gòu)不得占?jí)贺?cái)政存款或者資金。金融機(jī)構(gòu)占?jí)贺?cái)政存款或者資金的，給予警告，沒(méi)收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款，沒(méi)有違法所得的，處5萬(wàn)元以上30萬(wàn)元以下的罰款;對(duì)該金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員給予撤職直至開(kāi)除的紀(jì)律處分，對(duì)其他直接負(fù)責(zé)的主管人員和直接責(zé)任人員給予降級(jí)直至開(kāi)除的紀(jì)律處分。

《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》第六十七條：銀行在銀行結(jié)算賬戶的使用中，不得有下列行為：(一)提供虛假開(kāi)戶申請(qǐng)資料欺騙中國(guó)人民銀行許可開(kāi)立基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶、預(yù)算單位專(zhuān)用存款賬戶。(二)開(kāi)立或撤銷(xiāo)單位銀行結(jié)算賬戶，未按本辦法規(guī)定在其基本存款賬戶開(kāi)戶登記證上予以登記、簽章或通知相關(guān)開(kāi)戶銀行。(三)違反本辦法第四十二條規(guī)定辦理個(gè)人銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬結(jié)算。(四)為儲(chǔ)蓄賬戶辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。(五)違反規(guī)定為存款人支付現(xiàn)金或辦理現(xiàn)金存入。(六)超過(guò)期限或未向中國(guó)人民銀行報(bào)送賬戶開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)等資料。銀行有上述所列行為之一的，給予警告，并處以5000元以上3萬(wàn)元以下的罰款;對(duì)該銀行直接負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員、其他直接負(fù)責(zé)的主管人員、直接責(zé)任人員按規(guī)定給予紀(jì)律處分;情節(jié)嚴(yán)重的，中國(guó)人民銀行有權(quán)停止對(duì)其開(kāi)立基本存款賬戶的核準(zhǔn)，構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

以下為原文：

標(biāo)簽： 交通銀行