近日，中國人民銀行網(wǎng)站公布的行政處罰信息公示表(長銀罰字〔2020〕31號)顯示，吉林銀行股份有限公司存在四宗違法行為：1.虛報、瞞報金融統(tǒng)計資料;2.人銀行賬戶開立超過規(guī)定期限未向人民幣銀行賬戶管理系統(tǒng)備案;3.備案類單位銀行結算賬戶撤銷超過規(guī)定期限未向人民幣銀行賬戶管理系統(tǒng)備案;4.II類個人賬戶超限額支取現(xiàn)金的問題。

依據(jù)《金融統(tǒng)計管理規(guī)定》第三十八條第一款第(一)項，《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》(中國人民銀行令〔2003〕第5號)第六十七條規(guī)定，中國人民銀行長春中心支行對其處警告并處罰款21萬元。

官網(wǎng)顯示，2007年10月，在原長春市商業(yè)銀行基礎上重組設立吉林銀行股份有限公司(以下簡稱吉林銀行)。目前，吉林銀行在吉林省內(nèi)9個市州和大連、沈陽擁有11家分行，376個營業(yè)機構，發(fā)起設立10家村鎮(zhèn)銀行、一家貸款公司，參股一汽汽車金融公司。

資料顯示，吉林銀行第一大股東為韓亞銀行，持股比例21.53%;第二大股東為長春市融興經(jīng)濟發(fā)展有限公司，持股比例15.03%;第三大股東為吉林亞泰(集團)股份有限公司，持股比例12.63%。

相關法規(guī)：

《金融統(tǒng)計管理規(guī)定》第三十八條規(guī)定：金融機構統(tǒng)計及相關部門和人員，有下列行為之一者，由中國人民銀行地(市)級(含地、市)以上機構和有關部門對該金融機構給予警告并處以3萬元以下罰款;對金融機構直接負責的高級管理人員、其他直接負責的主管人員和直接責任人員，由所在金融機構或者上級金融機構給予警告、嚴重警告、記過、記大過、降級的紀律處分。中國人民銀行統(tǒng)計及相關部門的工作人員有下列行為之一者，由所在單位或上級單位給予警告、嚴重警告、記過、記大過、降級的紀律處分。

(一)虛報、瞞報金融統(tǒng)計資料的;

(二)偽造、篡改金融統(tǒng)計資料的;

(三)拒報或者屢次遲報金融統(tǒng)計資料的;

(四)違反本規(guī)定，未經(jīng)批準，自行編制發(fā)布金融統(tǒng)計調查表，造成惡劣影響的;

(五)違反本規(guī)定有關保密條款和《金融工作中國家秘密及其密級具體范圍規(guī)定》，超越權限，自行公布金融統(tǒng)計資料造成嚴重后果的;

(六)強迫和授意統(tǒng)計部門和統(tǒng)計人員在統(tǒng)計數(shù)據(jù)上弄虛作假的;

(七)對堅持原則實報統(tǒng)計數(shù)據(jù)或檢舉揭發(fā)統(tǒng)計違法、違規(guī)行為人員進行刁難、打擊報復的;

(八)在接受統(tǒng)計檢查時，拒絕提供情況、提供虛假情況或者轉移、隱匿、毀棄原始統(tǒng)計記錄、統(tǒng)計臺賬、統(tǒng)計報表以及與統(tǒng)計有關的其他資料造成重大損害的;

(九)使用暴力或者威脅的手段阻撓、抗拒統(tǒng)計檢查的;

(十)中國人民銀行總行、分行、營業(yè)管理部、省會(首府)城市中心支行依法認定的其他行為。

《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》(中國人民銀行令〔2003〕第5號)第六十七條規(guī)定：銀行在銀行結算賬戶的使用中，不得有下列行為：

(一)提供虛假開戶申請資料欺騙中國人民銀行許可開立基本存款賬戶、臨時存款賬戶、預算單位專用存款賬戶。

(二)開立或撤銷單位銀行結算賬戶，未按本辦法規(guī)定在其基本存款賬戶開戶登記證上予以登記、簽章或通知相關開戶銀行。

(三)違反本辦法第四十二條規(guī)定辦理個人銀行結算賬戶轉賬結算。

(四)為儲蓄賬戶辦理轉賬結算。

(五)違反規(guī)定為存款人支付現(xiàn)金或辦理現(xiàn)金存入。

(六)超過期限或未向中國人民銀行報送賬戶開立、變更、撤銷等資料。

銀行有上述所列行為之一的，給予警告，并處以5000元以上3萬元以下的罰款;對該銀行直接負責的高級管理人員、其他直接負責的主管人員、直接責任人員按規(guī)定給予紀律處分;情節(jié)嚴重的，中國人民銀行有權停止對其開立基本存款賬戶的核準，構成犯罪的，移交司法機關依法追究刑事責任。

以下為原文：

標簽： 吉林銀行