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近日，中國(guó)工商銀行海南保亭支行精準(zhǔn)識(shí)別到柜面取現(xiàn)的電信詐騙不法分子，主動(dòng)報(bào)告可疑線索，配合警方將其抓獲。

據(jù)了解，一名男子王某(化名)到中國(guó)工商銀行海南保亭支行柜面辦理大額現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)，該行工作人員按照要求咨詢(xún)王某資金來(lái)源和用途，并查詢(xún)王某近三個(gè)月明細(xì)核實(shí)，王某答復(fù)用途是來(lái)保亭做生意，來(lái)源是拍賣(mài)古董所得。

因客戶(hù)年齡偏小，面對(duì)銀行工作人員詢(xún)問(wèn)回答表現(xiàn)緊張、神色異常等，經(jīng)查明細(xì)顯示是當(dāng)天大額進(jìn)賬，這引起工作人員的注意，該行現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人一邊讓柜面人員暫停辦理該筆業(yè)務(wù)，一邊向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告相關(guān)情況。同時(shí)，該行現(xiàn)場(chǎng)工作人員穩(wěn)住王某，待民警到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查，該行積極配合公安部門(mén)，向警方提供了精準(zhǔn)的信息以及詳細(xì)的交易記錄，警方迅速鎖定嫌疑人王某，并當(dāng)場(chǎng)抓捕。

據(jù)悉，該案件警方抓獲跑分洗錢(qián)團(tuán)伙1個(gè)。目前，案件正在辦理中。

中國(guó)工商銀行海南保亭支行積極落實(shí)關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)違法發(fā)犯罪工作部署，充分發(fā)揮警銀協(xié)作機(jī)制成效，配合公安機(jī)關(guān)成功抓捕犯罪嫌疑人并攔截涉案資金，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪行為形成有力震懾。下一步，該行將持續(xù)對(duì)電信詐騙行為零容忍，筑牢金融“防火墻”，守牢群眾“錢(qián)袋子”

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