證券代碼：002900      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：哈三聯(lián)     公告編號(hào)：2023-043

               哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛


(資料圖片)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）通知以書(shū)面及電子郵件形式于 2023 年 7 月 7 日

向全體監(jiān)事發(fā)出。

行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司章程》的有

關(guān)規(guī)定。

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

的議案》

  經(jīng)審核，公司本次對(duì)“哈三聯(lián)大容量注射劑生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余

募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1

              《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資

號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、

金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，項(xiàng)目已

達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，不存在損害公司及股東利益的情形，同意該事項(xiàng)并同意提

交公司股東大會(huì)審議。

 表決情況：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票

 表決結(jié)果：通過(guò)。

 本議案需提交股東大會(huì)審議。

  三、備查文件

 特此公告。

                        哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司

                                      監(jiān)事會(huì)

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