證券代碼：300511?????證券簡稱：雪榕生物???????公告編號(hào)：2023-059


(資料圖)

債券代碼：123056?????債券簡稱：雪榕轉(zhuǎn)債

??????????????上海雪榕生物科技股份有限公司

??????????第四屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議決議公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

電子郵件等通訊方式發(fā)出。

下簡稱“公司”）會(huì)議室召開，采取現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。

董事候選人列席了本次董事會(huì)。

及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

提名的議案》

??鑒于公司第四屆董事會(huì)任期即將屆滿，為順利完成新一屆董事會(huì)的換屆選

舉，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范

性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行資格審核，公司董

事會(huì)提名楊勇萍先生、陸勇先生、郭偉先生、李杰先生?4?人為公司第五屆董事會(huì)

非獨(dú)立董事候選人。

??公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事任期自公司?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議

通過之日起三年。為確保董事會(huì)的正常運(yùn)行，在新一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事就任前，

公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事仍將繼續(xù)依照法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》

的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉履行董事義務(wù)和職責(zé)。

??出席會(huì)議的董事對以上候選人進(jìn)行逐個(gè)表決，表決結(jié)果如下：

??（1）以?7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意楊勇萍先生為公司第五屆董事

會(huì)非獨(dú)立董事候選人；

??（2）以?7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意陸勇先生為公司第五屆董事會(huì)

非獨(dú)立董事候選人；

??（3）以?7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意郭偉先生為公司第五屆董事會(huì)

非獨(dú)立董事候選人；

??（4）以?7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意李杰先生為公司第五屆董事會(huì)

非獨(dú)立董事候選人。

??公司全體獨(dú)立董事對此發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。

??具體內(nèi)容詳見公司公布在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-061）。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并采用累積投票方式選舉。

名的議案》

??鑒于公司第四屆董事會(huì)任期即將屆滿，為順利完成新一屆董事會(huì)的換屆選

舉，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范

性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行資格審核，公司董

事會(huì)提名黃建春先生、李學(xué)堯先生、李丹蒙先生?3?人為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董

事候選人。

??公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事任期自公司?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通

過之日起三年。為確保董事會(huì)的正常運(yùn)行，在新一屆董事會(huì)獨(dú)立董事就任前，公

司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事仍將繼續(xù)依照法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的

規(guī)定，忠實(shí)、勤勉履行董事義務(wù)和職責(zé)。

??出席會(huì)議的董事對以上候選人進(jìn)行逐個(gè)表決，表決結(jié)果如下：

??（1）以?7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意黃建春先生為公司第五屆董事

會(huì)獨(dú)立董事候選人；

??（2）以?7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意李學(xué)堯先生為公司第五屆董事

會(huì)獨(dú)立董事候選人；

??（3）以?7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意李丹蒙先生為公司第五屆董事

會(huì)獨(dú)立董事候選人。

??獨(dú)立董事候選人尚需報(bào)深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交公司股

東大會(huì)審議。

??公司全體獨(dú)立董事對此發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。

??具體內(nèi)容詳見公司公布在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-061）、《獨(dú)立董事提名人

聲明》、《獨(dú)立董事候選人聲明》。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并采用累積投票方式選舉。

??經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)事前審議及同意，以及公司獨(dú)立董事事前發(fā)表了同

意續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見，公司董事會(huì)同意續(xù)聘安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)

所（特殊普通合伙）為公司?2023?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年。2023?年度審計(jì)費(fèi)

用由董事會(huì)提請股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)具體審計(jì)要求和審計(jì)范圍與安永

華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定。

??公司全體獨(dú)立董事對此發(fā)表了一致同意的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對此

發(fā)表了審核意見。

??具體內(nèi)容詳見公司公布在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

的《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2023-070）。

??本議案以?7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)獲得通過。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

??公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，經(jīng)董事會(huì)成員一致同意，決定向中國光大銀行股份

有限公司上海分行申請不超過?6,800?萬元（含?6,800?萬元）的綜合授信，擔(dān)保方

式為信用。

??本議案以?7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)獲得通過。

??公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，經(jīng)董事會(huì)成員一致同意，決定向上海奉賢浦發(fā)村鎮(zhèn)

銀行股份有限公司申請不超過?2,000?萬元（含?2,000?萬元）的綜合授信，擔(dān)保方

式為信用。

??本議案以?7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)獲得通過。

??公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，經(jīng)董事會(huì)成員一致同意，決定向中信銀行股份有限

公司上海分行申請不超過?10,000?萬元（含?10,000?萬元）的綜合授信，擔(dān)保方式

為信用。

??本議案以?7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)獲得通過。

??公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，經(jīng)董事會(huì)成員一致同意，決定向?qū)幉ㄍㄉ蹄y行股份

有限公司上海分行申請不超過?10,000?萬元（含?10,000?萬元）的綜合授信，擔(dān)保

方式為信用。

??本議案以?7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)獲得通過。

??公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，經(jīng)董事會(huì)成員一致同意，決定向招商銀行股份有限

公司上海分行申請不超過?10,000?萬元（含?10,000?萬元）的綜合授信，擔(dān)保方式

為信用。

??本議案以?7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)獲得通過。

??為滿足公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，確保資金流暢通，公司在保

證規(guī)范運(yùn)營和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，預(yù)計(jì)在2023年度為子公司向銀行或其他金融機(jī)

構(gòu)申請融資業(yè)務(wù)時(shí)提供總額度不超過人民幣21.5億元（含本數(shù)）的擔(dān)保。擔(dān)保額

度有效期限自公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至2023年年度股

東大會(huì)召開之日止，上述擔(dān)保額度在有效期限內(nèi)可以循環(huán)使用，擔(dān)保期限內(nèi)任一

時(shí)點(diǎn)的擔(dān)保余額不超過股東大會(huì)審議通過的擔(dān)保額度。對超出本次審議擔(dān)保對象

及總擔(dān)保額度范圍之外的擔(dān)保，公司將根據(jù)規(guī)定及時(shí)履行決策和信息披露義務(wù)。

??公司全體獨(dú)立董事對此發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對此發(fā)表了審核

意見。

??具體內(nèi)容詳見公司公布在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

的《關(guān)于?2023?年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-071）。

??本議案以?7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)獲得通過。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

??公司將于?2023?年?8?月?23?日?14:30?在公司會(huì)議室召開公司?2023?年第三次臨

時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議采取現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

??具體內(nèi)容詳見公司公布在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

的《關(guān)于召開?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》（公告編號(hào)：2023-072）。

??本議案以?7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)獲得通過。

??三、備查文件

獨(dú)立意見。

??特此公告。

?????????????????????????????上海雪榕生物科技股份有限公司

???????????????????????????????????????????????董事會(huì)

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