“警察同志，我的卡不知什么原因被凍結(jié)了！”2022年11月28日上午，江蘇省常州市經(jīng)開區(qū)某金店經(jīng)理林某某急匆匆地跑來派出所求助。他發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡被凍結(jié)了，卡里還有前一天沒來得入賬的8萬元貨款。


(相關(guān)資料圖)

民警查詢后告訴林經(jīng)理，他的這張銀行卡因?yàn)樯婕斑`法犯罪被公安機(jī)關(guān)緊急止付了。林經(jīng)理對此一頭霧水，自己一直本分上班，怎么就涉及犯罪了呢？在民警的引導(dǎo)下，林經(jīng)理回想起前一天晚上來店里的那位奇怪的客人。

2022年11月27日19時30分左右，林經(jīng)理負(fù)責(zé)的金店里來了一名男子，穿著一身黑，手拿一個小包。一進(jìn)店里，男子就說：“我要買8萬的黃金，最好要金條?！钡陠T見狀便把男子引到林經(jīng)理跟前，由林經(jīng)理親自接待。大客戶上門，林經(jīng)理立馬盤點(diǎn)庫存，從附近門店調(diào)貨，才湊齊了總價值80010元的金條。這時，男子說金條是幫朋友買的，要由朋友直接轉(zhuǎn)賬支付，問林經(jīng)理要銀行卡號。林經(jīng)理沒有多想，就把自己的卡號給了男子。大約10分鐘后，8萬元到賬，男子另付了10元現(xiàn)金，拿著金條消失在了夜色中。

這名男子是誰？林經(jīng)理的卡被凍結(jié)與他有關(guān)嗎？原來，當(dāng)晚，遠(yuǎn)在山西呂梁的吳先生遭遇網(wǎng)絡(luò)貸款騙局，被騙25.5萬元。轉(zhuǎn)進(jìn)林經(jīng)理卡里的8萬元就是其中一部分贓款。吳先生報案后，公安機(jī)關(guān)對林經(jīng)理的銀行卡作緊急止付處理。而那名黑衣男子到林經(jīng)理店里買金條其實(shí)就是在幫助上游詐騙團(tuán)伙“刷金”洗錢。

案情逐漸明朗，警方很快在江蘇省常州市、安徽省蕪湖市兩地將犯罪嫌疑人黑衣男子傅某某等5人抓獲，現(xiàn)場查獲黃金金器10件。

傅某某等人到案后交代，他們在某境外聊天軟件群里接單，按照上線指示到全國各地金店購買黃金，索要金店收款信息后，由上線安排轉(zhuǎn)賬支付買黃金的錢，再通過某同城服務(wù)平臺尋找線下回收黃金的商人，將黃金賣出，得到的錢扣除25％的提成后，轉(zhuǎn)換成等價的泰達(dá)幣交給上線。

“我知道這錢肯定來路不正，估計(jì)就是網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)詐騙來的錢。因?yàn)槊看吸S金一買一賣每克凈虧幾十塊，擺明了是虧本生意。”傅某某坦言。但由于這錢掙得又快又輕松，傅某某等5人在金錢的誘惑下，半個月內(nèi)陸續(xù)在浙江、江西、江蘇、安徽等地作案10余起，幫助上游詐騙團(tuán)伙洗錢77萬余元。

江蘇省常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)檢察院審查后認(rèn)為，傅某某等人明知是他人犯罪所得，仍通過購買黃金后倒手轉(zhuǎn)賣，再將倒賣黃金所得錢款轉(zhuǎn)換成虛擬貨幣，幫助他人轉(zhuǎn)移贓款，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。2023年4月10日，該院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對傅某某等5人提起公訴。

檢察官提醒，“刷金”是近期出現(xiàn)的犯罪團(tuán)伙洗錢新手段，犯罪分子以這樣更為隱蔽的方式逃避贓款被凍結(jié)、追查，危害極大。本案中，5名犯罪嫌疑人掙幾天快錢，蹲幾年監(jiān)獄，實(shí)在是得不償失，應(yīng)該引以為戒。廣大金店經(jīng)營者在經(jīng)營過程中，如果發(fā)現(xiàn)類似情況，也可多留個心眼，及時向警方報案，不為違法犯罪提供幫助。

（文中人物均為化名）

通訊員 孔維娜 揚(yáng)子晚報網(wǎng)/紫牛新聞記者 劉瀏

校對 李?；?/p>

標(biāo)簽：