“區(qū)塊鏈應(yīng)用場景落地，XX幣躺著也能賺大錢”“礦機(jī)一響，黃金萬兩”……早在2017年，國內(nèi)虛擬貨幣交易和相關(guān)交易所就被監(jiān)管叫停，但記者發(fā)現(xiàn)，隨著近期國家明確提出對區(qū)塊鏈技術(shù)的支持，一些不法分子趁機(jī)渾水摸魚，推出各種所謂“幣”“鏈”類高收益科技投資項(xiàng)目，大肆進(jìn)行傳銷、非法集資活動。

非法發(fā)幣活動“死灰復(fù)燃”

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，近期，網(wǎng)絡(luò)上的“炒幣群”“挖礦群”在沉寂兩年后重新活躍起來，關(guān)于虛擬貨幣行情和交易的討論火熱。

一些不法分子打著區(qū)塊鏈旗號推廣宣傳虛擬貨幣、資金盤，將區(qū)塊鏈技術(shù)等同于虛擬貨幣，甚至出現(xiàn)“防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)政策已過時(shí)”等言論，有的用“鏈”“挖礦”“IMO”“STO”等花樣翻新的名目，披著區(qū)塊鏈的“馬甲”開展非法金融活動。

在一些三四線城市，有各種傳銷組織打著區(qū)塊鏈的旗號大肆行騙。他們偽裝成區(qū)塊鏈科技公司，以所謂區(qū)塊鏈投資專家的名義到處開免費(fèi)培訓(xùn)班，拉人頭煽動公眾抓住所謂的投資機(jī)會。多數(shù)群眾尤其是老年人對區(qū)塊鏈和監(jiān)管政策了解不深，很容易掉入陷阱。

目前，上海、北京、廣東等多地金融監(jiān)管部門相繼出臺措施，對虛擬貨幣交易場所進(jìn)行摸排整治。

事實(shí)上，早在2017年9月4日，央行等七部委發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，叫停虛擬貨幣的直接交易，對虛擬貨幣交易場所進(jìn)行清理整頓。此后，國內(nèi)的虛擬貨幣大型交易所轉(zhuǎn)入地下運(yùn)作，將經(jīng)營主體或服務(wù)器遷至境外。嚴(yán)厲監(jiān)管下，虛擬貨幣交易暫時(shí)低迷。

2019年10月，中央肯定了區(qū)塊鏈技術(shù)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中的重要地位，相關(guān)話題成為社會關(guān)注熱點(diǎn)，一度降溫的非法發(fā)幣活動借機(jī)“死灰復(fù)燃”。

詐騙活動常見三大套路

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，不少詐騙活動以區(qū)塊鏈技術(shù)包裝迷惑投資者。

——以區(qū)塊鏈挖礦、兌幣為名詐騙。河南鄭州警方近期通報(bào)了一起涉案金額13.6億元、受害群眾7000多人的騙局。

詐騙團(tuán)伙嫌疑人高某成立多家公司，將購買的硬盤、主板、機(jī)箱貼標(biāo)拼裝成所謂的“礦機(jī)”，對客戶謊稱：購買投資“礦機(jī)”就可通過挖幣、兌換、交易等方式獲得高額回報(bào)。但當(dāng)客戶高額購買其“礦機(jī)”投資后，該公司又以交易平臺被黑客攻擊為由，凍結(jié)客戶兌換的數(shù)字貨幣，通過后臺操作阻止客戶提現(xiàn)，非法占有客戶資金。

——打著區(qū)塊鏈游戲的名義詐騙。上海浦東網(wǎng)警發(fā)布了一起區(qū)塊鏈養(yǎng)寵物的資金盤詐騙案。該項(xiàng)目許諾客戶養(yǎng)虛擬豬15天后平臺收購，就能有28%的收益。但實(shí)際上，所有交易都由平臺人員操控，甚至赤裸裸地把參與者稱作“韭菜”，最后公司卷款跑路。

——以區(qū)塊鏈名義發(fā)行“空氣幣”“傳銷幣”。一些交易平臺為吸引用戶流量和資金，提升交易規(guī)模，推出了“交易即挖礦”“平臺幣”“交易平臺融資IEO”等新玩法，部分平臺甚至上線“共振幣”等涉嫌傳銷、資金盤的虛擬貨幣。

“很多項(xiàng)目本身與區(qū)塊鏈無關(guān)，只是利用區(qū)塊鏈概念從事傳銷、資金盤等不法活動。”國家互聯(lián)網(wǎng)金融安全技術(shù)專家委員會區(qū)塊鏈研究室主任毛洪亮表示。

監(jiān)管部門提醒增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識

近期，上海監(jiān)管部門特別提醒廣大投資者注意，不要將區(qū)塊鏈技術(shù)和虛擬貨幣混同，虛擬貨幣發(fā)行融資與交易存在多重風(fēng)險(xiǎn)，包括虛假資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營失敗風(fēng)險(xiǎn)、投資炒作風(fēng)險(xiǎn)等，投資者應(yīng)增強(qiáng)防范意識，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

2019年以來，相關(guān)部門先后處置境內(nèi)外虛擬貨幣交易平臺200余家，關(guān)閉相關(guān)支付賬戶1萬余個(gè)，關(guān)閉微信營銷小程序及公眾號近300個(gè)。

工業(yè)和信息化部人才交流中心副處長程宇表示，一些不法分子打著區(qū)塊鏈項(xiàng)目的名義詐騙、搞資金盤，造成了社會對區(qū)塊鏈技術(shù)的負(fù)面認(rèn)知，阻礙了技術(shù)與行業(yè)的健康發(fā)展。應(yīng)強(qiáng)化監(jiān)管，加大對違法行為的懲治力度。

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