記者從廣州警方獲悉，近期，廣州市天河區(qū)反詐中心受理多宗以“清退投資款”名義實(shí)施詐騙的案件。
日前，天河區(qū)的周女士(化名)到轄區(qū)前進(jìn)派出所報警，稱其被網(wǎng)絡(luò)詐騙120萬余元。
據(jù)悉，詐騙分子冒充投資平臺事主或客服，通過電話、短信或微博等形式尋找受騙者，誘導(dǎo)對方添加QQ、微信聊天，隨后下載某App，以“清退回款”并賺“快錢”為由騙取對方錢財。
“清退回款”?步步都是套路
入套：為清退投資款與“受害”網(wǎng)友互加QQ
因在某創(chuàng)投平臺投資失敗，周女士在網(wǎng)絡(luò)上搜索了該投資平臺關(guān)于清退投資款的相關(guān)問題。
“你好，某創(chuàng)投的錢你拿回來了嗎?”
“我也是某創(chuàng)投的受害者，我們有個回款群，我的錢已經(jīng)退了，你可以在群里了解一下，是真實(shí)可靠的。”周女士收到一名叫“阿曉”(化名)的網(wǎng)友留言。得知對方收到了“回款”，周女士就和對方私聊了一會，隨后雙方互加了QQ號。
第一次“充值”：6000元“回款”讓她信以為真
“阿曉”將“××清退服務(wù)”App的鏈接地址發(fā)給周女士，并告訴周女士“清退群”里拿到回款的，都是下載了這個App。于是，周女士按照對方的指引，下載該App并注冊賬戶。聯(lián)系客服后，有一名“清退專員”張某聯(lián)絡(luò)了她。
“清退專員”稱，其所在公司平臺是指定的第三方唯一清退平臺，是真實(shí)可靠的。“清退專員”還提醒周女士要小心網(wǎng)上的虛假平臺，不要被虛假平臺詐騙。
平臺清退方式有3種充值返利的“回款包”可選，“清退專員”向周女士解釋了每一種“回款包”的選用方法，都是先墊付金額，再通過中獎和利息的方式拿回本金加福利。
周女士選擇了一款5000元充值返利的“回款包”方式，先向賬戶內(nèi)充值5000元，通過“清退專員”的操作，賬戶內(nèi)到賬6000元，且可以直接提現(xiàn)。這次“回款”，讓周女士深信平臺的真實(shí)可靠。
第二次“充值”：為賺“快錢”再投入39萬元
此時，“清退專員”告訴周女士，要想全部退回投資款并且賺到“快錢”，可選擇“聯(lián)單”方式。“聯(lián)單”即連續(xù)5次操作“回款包”，完成所有操作即可全部提現(xiàn)。
周女士有點(diǎn)害怕，在QQ上咨詢網(wǎng)友“阿曉”。“阿曉”稱，她就是用“聯(lián)單”的方式，20多萬元的“回款”，最后提現(xiàn)了30多萬元。
周女士選擇了“聯(lián)單”，5次操作后，她向賬戶內(nèi)共充值39萬元。在這期間，她的賬戶有各種獎勵金、利息到賬。“聯(lián)單”操作結(jié)束，她的賬戶顯示余額為130萬余元。她興奮不已，自己不但拿回了前期的投資款，還賺了很多。
第三次“充值”：繳納26萬元“稅費(fèi)”盼提現(xiàn)
當(dāng)周女士詢問“清退專員”是否可以提現(xiàn)時，對方告訴她，根據(jù)平臺的相關(guān)規(guī)定，提現(xiàn)需要繳納20%“稅費(fèi)”。為了盡快拿到錢，周女士又充值26萬元。
籌集資金再“充值”：為提現(xiàn)共計轉(zhuǎn)賬120萬余元
“為了您的資金安全到賬，您需要建立個人安全通道，建立個人安全通道需要繳納您本金的10%。繳納完成后，全部資金將在2小時后到賬。請您盡快完成。”當(dāng)周女士以為可以提現(xiàn)時，又收到“清退專員”的信息。
周女士稱自己已經(jīng)沒錢了，“清退專員”讓她盡快想辦法。周女士詢問網(wǎng)友“阿曉”，“阿曉”告訴她，這筆錢幾小時就會到賬，讓她找朋友借借，實(shí)在不行還可以通過支付平臺或購物平臺把自己的額度借出來。
看著賬戶上即將到手的130萬余元，周女士只想著馬上籌集到資金。
“最后一筆了吧，你們不要騙我。”
“您的心情我們能理解，安全通道建立后，會馬上到賬的。”
“錢已經(jīng)交了，現(xiàn)在可以了嗎?”
“經(jīng)銀行核查，發(fā)現(xiàn)您的資金存在風(fēng)險，無法通過安全通道給您提現(xiàn)，所以還需要您轉(zhuǎn)賬××萬元升級VIP建立一個專屬出款通道，建立一個屬于您個人的出款通道。”為了提現(xiàn)，周女士向其賬戶內(nèi)充值19筆，共計120萬余元。
懷疑被騙：“清退專員”變身“客服機(jī)器人”
“由于您的錢存在風(fēng)險，需要再繳納××萬元的保證金，才可以順利為您出款成功。”此時，周女士才感覺不對，上網(wǎng)查詢“清退專員”發(fā)來的公司有關(guān)證件，發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)重重。
當(dāng)周女士再聯(lián)系“清退專員”時，只看到屏幕上一行行：“您好，平臺客服目前是機(jī)器人維護(hù)，請耐心等待。”
懷疑被騙的周女士，趕緊到轄區(qū)派出所報警。目前警方正在抓緊偵辦此案。
【案例2】手機(jī)變模型機(jī)?2名旅客上當(dāng)受騙
信息時報訊 (記者 陳子垤 通訊員 李婷) “要二手手機(jī)嗎?”“手機(jī)便宜賣!”當(dāng)你在公共場所被這樣搭訕時，有可能已經(jīng)陷入騙局。昨日廣鐵警方通報，近日，一名違法人員在廣州南站向旅客低價兜售手機(jī)，中途將手機(jī)模型調(diào)換真機(jī)，導(dǎo)致2名旅客上當(dāng)受騙。
據(jù)介紹，3月26日13時許，旅客小王(化名)在廣州南站候車時，一名中年男子突然走近他搭訕：“小伙子，要不要蘋果手機(jī)?只要800元。”見小王有些好奇，男子迅速從外套口袋掏出一臺白色的蘋果手機(jī)，打開屏幕向小王展示。見手機(jī)能正常操作，成色較新，價格也遠(yuǎn)低于市面上同款二手手機(jī)，小王心動了。
經(jīng)過一番討價還價，小王最終以298元的價格向該男子買下了這部手機(jī)。小王支付完費(fèi)用后，男子匆匆將手機(jī)交給他并快速離開。當(dāng)小王準(zhǔn)備打開手機(jī)使用時，卻發(fā)現(xiàn)自己手中這臺“手機(jī)”卻怎么也開不了機(jī)，才發(fā)現(xiàn)手里的竟然是一臺模型機(jī)。而賣手機(jī)的男子早已不見了蹤影，這可把小王急壞了，于是立馬向廣州南站派出所報警。幾天后，旅客小劉(化名)在廣州南站也遭遇了同樣的騙局。
在接到這兩起詐騙報警后，廣州南站派出所立即對兩起案件展開調(diào)查，根據(jù)2名報案人所提供的線索，確定2起案件的嫌疑人為同一個人。經(jīng)進(jìn)一步梳理，有詐騙前科的違法人員夏某進(jìn)入了警方視野。
3月31日14時許，夏某再次出現(xiàn)在廣州南站三樓候車區(qū)，企圖故伎重施。廣州南站派出所立即組織警力將違法嫌疑人夏某抓獲，并當(dāng)場從其褲袋搜出詐騙使用的蘋果手機(jī)1部和模型機(jī)1部。
“從肉眼看，他褲袋里的模型機(jī)和他拿出來展示的手機(jī)幾乎一模一樣。”辦案民警介紹，“事主完成支付后，夏某會當(dāng)面關(guān)閉手機(jī)，趁事主不注意時將真機(jī)調(diào)包”。
目前，夏某因詐騙行為被鐵路公安機(jī)關(guān)處以行政拘留15日的處罰，并追回了全部違法所得。
(記者 陳綿欽)
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