益豐藥房(603939)今日晚間發(fā)布公告稱，公司于近日收到董事會秘書王付國遞交的辭職報告，王付國因個人原因申請辭去公司董事會秘書職務(wù)。根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，王付國的辭職申請自送達(dá)公司董事會之日起生效，王付國辭去董事會秘書職務(wù)后，不再擔(dān)任公司其他職務(wù)。

同日，益豐藥房還發(fā)布了聘任董事會秘書的公告。公司于2020年11月30日召開的第三屆董事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》，同意聘任范煒為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

益豐藥房表示，范煒已取得證券交易所頒發(fā)的董事會秘書任職資格證書，具備履行董事會秘書職責(zé)所需的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，不存在不適合擔(dān)任公司董事會秘書的情形。在本次董事會召開之前，公司已按相關(guān)規(guī)定將范煒先生的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所備案，審核結(jié)果無異議。公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

范煒，男，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1981年7月出生，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位。2007年至2011年，任中興通訊股份有限公司投資者關(guān)系經(jīng)理、2011年至2017年任中聯(lián)重科股份有限公司投資者關(guān)系室主任，2017年至2018年任中泰證券股份有限公司機(jī)械行業(yè)分析師;2018年至2020年任順豐控股股份有限公司投資者關(guān)系副總監(jiān)。2020年8月至11月任益豐大藥房連鎖股份有限公司投資關(guān)系總監(jiān)。現(xiàn)任公司董事會秘書。

范煒未持有公司股票;與公司持股5%以上股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，不存在受中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒的情形;不是失信被執(zhí)行人或失信責(zé)任主體、失信懲戒對象;符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

標(biāo)簽： 益豐藥房(603939)