股票簡稱：生益科技               股票代碼：600183          公告編號：2023—032


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               廣東生益科技股份有限公司

             第十屆董事會第二十三次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   一、董事會會議召開情況

   廣東生益科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十三次會議于 2023

年 5 月 18 日以通訊表決方式召開。公司以郵件方式向董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出本次

董事會會議通知及會議資料。本次會議應參加董事 11 人，實際參加董事 11 人，符合《公司

法》及《公司章程》的規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   （一）審議通過《關于調整 2019 年度股票期權激勵計劃行權價格的議案》

   由于公司實施每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.45 元（含稅）的 2022 年年度分紅方案，按照股票期

權行權價格調整的計算方式，公司 2019 年度股票期權激勵計劃首次授予股票期權的行權價

格由 11.95 元/股調整為 11.50 元/股，預留授予股票期權的行權價格由 26.28 元/股調整為

   董事劉述峰、陳仁喜作為激勵對象回避表決。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，回避 2 票。

   上述議案經獨立董事發(fā)表同意意見，律師事務所出具法律意見。內容詳見公司于 2023

年 5 月 19 日登載于上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在

                                                 《上海證券報》

《中國證券報》及《證券時報》的《廣東生益科技股份有限公司關于調整 2019 年度股票期

權激勵計劃行權價格的公告》（公告編號：2023-034）。

   （二）審議通過《關于注銷部分已授予尚未行權的 2019 年度股票期權的議案》

   鑒于公司 2019 年度股票期權激勵計劃中首次授予的原激勵對象 16 人離職，根據(jù)公司

《2019 年度股票期權激勵計劃（草案）

                   》的相關規(guī)定，上述人員已不具備激勵對象資格，其

已獲授但尚未行權的股票期權不得行權并由公司注銷。經調整后，公司 2019 年度股票期權

激勵計劃首次授予的激勵對象由 466 人調整為 450 人，首次授予股票期權第四個行權期的數(shù)

量由 3,001.8033 萬份調整為 2,963.8857 萬份，首次授予股票期權數(shù)量由 10,048.8518 萬份

調整為 10,010.9342 萬份，注銷 37.9176 萬份。

   關聯(lián)董事劉述峰、陳仁喜作為激勵對象回避表決；

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，回避 2 票。

   上述議案經監(jiān)事會發(fā)表核查意見，獨立董事發(fā)表同意的獨立意見，律師事務所出具法律

意 見 。 內 容 詳 見 公 司 于 2023 年 5 月 19 日 登 載 于 上 海 證 券 交 易 所 網 站

(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海證券報》

                                  《中國證券報》及《證券時報》的《廣

東生益科技股份有限公司關于注銷部分已授予尚未行權的 2019 年度股票期權的公告》

                                        （公告

編號：2023-035）。

   （三）審議通過《關于 2019 年度股票期權激勵計劃首次授予第四個行權期符合行權條

件的議案》

   根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》

                  、公司《2019 年度股票期權激勵計劃（草案）》及

其摘要的相關規(guī)定和公司 2019 年第一次臨時股東大會的授權，公司董事會認為本次激勵計

劃首次授予的 450 名激勵對象第四個行權期行權條件均已滿足，同意本次行權期采用自主行

權模式，對應股票期權的行權數(shù)量為 2,963.8857 萬份。公司將在正式開始自主行權前根據(jù)

相關規(guī)定與要求另行刊登 2019 年度股票期權激勵計劃首次授予第四個行權期符合行權條件

公告。

   關聯(lián)董事劉述峰、陳仁喜回避表決；

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，回避 2 票。

   上述議案經監(jiān)事會發(fā)表核查意見，獨立董事發(fā)表同意的獨立意見，律師事務所出具法律

意見。

   三、上網公告附件

    《廣東生益科技股份有限公司獨立董事關于第十屆董事會第二十三次會議事項的獨立

意見》

權激勵計劃調整行權價格、注銷部分股票期權及首次授予部分第四個行權期行權條件成就的

法律意見書》

   特此公告。

                                        廣東生益科技股份有限公司

                                               董事會

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