證券代碼：301069????????證券簡稱：凱盛新材???????????公告編號：2023-035

??????????????山東凱盛新材料股份有限公司


(相關(guān)資料圖)

???關(guān)于公司申請向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的

?????募集說明書、審核問詢函回復及財務(wù)數(shù)據(jù)更新

????????????????????的提示性公告

???本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

???山東凱盛新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?3?月?9?日收到

深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）出具的《關(guān)于山東凱盛新材料股份有限

公司申請向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核問詢函》（審核函〔2023〕

????????（以下簡稱“首輪審核問詢函”）、于?2023?年?4?月?25?日收到深交所出

具的《關(guān)于山東凱盛新材料股份有限公司申請向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

的第二輪審核問詢函》（審核函〔2023〕020064?號）（以下簡稱“第二輪審核問

詢函”，連同“首輪審核問詢函”合稱“審核問詢函”））。公司在收到審核問詢函

后，會同相關(guān)中介機構(gòu)逐項落實審核問詢函問詢問題，并提交了對審核問詢函的

回復，具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?3?月?21?日、2023?年?4?月?18?日、2023?年?4

月?28?日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

???鑒于公司已于?2023?年?4?月?26?日披露了《2022?年年度報告》及《2023?年一

季度報告》，公司會同相關(guān)中介機構(gòu)對募集說明書、審核問詢函等文件中涉及的

財務(wù)數(shù)據(jù)等內(nèi)容?進行了同步更新，具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。相關(guān)文件披露后，公司將通過深

交所發(fā)行上市審核業(yè)務(wù)系統(tǒng)報送相關(guān)文件。

???公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項尚需通過深交所審核，并獲

得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）作出同意注冊的決定后方

可實施，最終能否通過深交所審核并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚

存在不確定性。公司將根據(jù)該事項的進展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大

???????????????????????????????????????????????????-1-

投資者注意投資風險。

??特此公告。

?????????????山東凱盛新材料股份有限公司

??????????????????董?事?會

?????????????????????????????????-2-

查看原文公告

標簽：