證券簡稱：中興商業(yè)??????????????證券代碼：000715??????公告編號：ZXSY2023-25

?????中興—沈陽商業(yè)大廈（集團(tuán)）股份有限公司

???????關(guān)于取消?2022?年度股東大會部分議案暨


(資料圖)

??????????????股東大會補(bǔ)充通知的公告

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???中興—沈陽商業(yè)大廈（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公

司”）定于?2023?年?6?月?16?日召開?2022?年度股東大會，具體內(nèi)容詳

見?公?司?于?????2023???年????5???月???24???日?在?巨?潮?資?訊?網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關(guān)于召開?2022?年度股東大

會的通知》（公告編號：ZXSY2023-21）。

???鑒于原擬提交?2022?年度股東大會審議的第?9?項(xiàng)議案《關(guān)于修改

<董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬管理制度>的議案》尚需進(jìn)一步完

善，基于審慎性考慮，公司于?2023?年?6?月?10?日召開第八屆董事會

第十二次會議及第八屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于取消

事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬管理制度>的議案》。

???本次取消股東大會部分議案的程序符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。本次除取消上述議案外，

公司?2022?年度股東大會的其他議案、股權(quán)登記日、召開時(shí)間、召開

地點(diǎn)、召開方式等事項(xiàng)均保持不變，現(xiàn)將公司?2022?年度股東大會補(bǔ)

充通知公告如下：

???一、召開會議的基本情況

???公司于?2023?年?3?月?28?日召開第八屆董事會第十次會議，決議

召開?2022?年度股東大會。

規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的

規(guī)定。

???（1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2023?年?6?月?16?日（星期五）14:30

???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間

???通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為?2023

年?6?月?16?日?9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

???通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為?2023?年

合的方式召開。

???（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于

司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代

理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件?1），該股東代理人

不必是本公司股東。

???（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

???（3）公司聘請的律師。

???（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

議室。

??二、會議審議事項(xiàng)

????????????????????????????????????????備注

?提案編碼???????????????提案名稱??????????????該列打勾的欄

??????????????????????????????????????目可以投票

非累積投票提案

???????????《2022?年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及?2023?年度財(cái)

???????????務(wù)預(yù)算報(bào)告》

???????????《關(guān)于續(xù)聘公司?2023?年度會計(jì)師事務(wù)所的

???????????議案》

???????????《關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員

???????????《未來三年（2023—2025?年）股東分紅回

???????????報(bào)規(guī)劃（草案）》

??此外，公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職。

??上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第十次會議及第八屆監(jiān)事會第

五次會議審議通過（具體內(nèi)容詳見?2023?年?3?月?30?日《中國證券

報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告）。

??其中，第?8?項(xiàng)議案需以特別決議，即須經(jīng)出席會議的股東所持

表決權(quán)的三分之二以上通過。

??上述全部議案對中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)

果進(jìn)行公開披露。

??三、會議登記等事項(xiàng)

?????（1）法人股東由法定代表人出席會議的，須持有加蓋公章的營

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理會議登記手續(xù)；

委托代理人出席的，還須持有法人授權(quán)委托書原件和出席人身份證

辦理登記手續(xù)。

?????（2）個(gè)人股東持本人身份證、證券賬戶卡和持股憑證進(jìn)行登

記。

?????（3）因故不能出席本次會議的股東，可授權(quán)委托代理人出席。

?????（4）異地股東可以信函或傳真方式登記。

證券部。

?????（1）公司地址：遼寧省沈陽市和平區(qū)太原北街?86?號

?????（2）聯(lián)系電話：024-23838888-3715

?????（3）傳?????真：024-23408889

?????（4）電子郵箱：zqb715@zhongxingsy.com

?????（5）聯(lián)?系?人：劉女士、周女士

?????四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

?????在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。參

加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件?2。

?????五、備查文件

特此公告

?????????中興—沈陽商業(yè)大廈（集團(tuán)）股份有限公司

?????????????????????董???事???會

??附件?1

??????????????????????授?權(quán)?委?托?書

????????茲委托?????????先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席中興—

??沈陽商業(yè)大廈（集團(tuán)）股份有限公司?2022?年度股東大會，并按照下

??列指示代為行使表決權(quán)（如委托人未對投票做明確指示，則視為受

??托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決）。

???????????????????????????????????????備注?????同意???反對???棄權(quán)

?提案編碼????????????????提案名稱????????????該列打勾的欄

??????????????????????????????????????目可以投票

??????????????總議案：除累積投票提案外的所

??????????????有提案

非累積投票提案

??????????????《2022?年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及?2023

??????????????年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

??????????????《關(guān)于續(xù)聘公司?2023?年度會計(jì)師

??????????????事務(wù)所的議案》

??????????????《關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級管

??????????????理人員?2022?年度薪酬的議案》

????????《未來三年（2023—2025?年）股

????????東分紅回報(bào)規(guī)劃（草案）》

??注意事項(xiàng)：一項(xiàng)議案只可有一種表決方式，或同意，或反對，或棄權(quán)。請?jiān)谙?/p>

??????????應(yīng)的表決欄目上劃√，不可以兼劃，否則無效。

??委托人姓名（名稱）???????????????居民身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）

??委托人股東賬號?????????????????委托人持有股數(shù)及股份性質(zhì)

??受托人姓名???????????????????居民身份證號碼

??委托日期????????????????????委托人簽名（法人須加蓋單位公章）

??委托書有效期限:至?2023?年????????月???日前有效

附件?2

??????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

???一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

票簡稱為“中興投票”。

???對于本次股東大會議案（均為非累積投票提案），填報(bào)表決意

見：同意、反對、棄權(quán)。

???股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為

準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已

投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案

的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表

決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

???二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

???三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

結(jié)束時(shí)間為?2023?年?6?月?16?日?15:00。

交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定

辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密

碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn?在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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